“开云下载app”深圳市大族激光科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002008证券全称：大族激光公告编号：2011040深圳市大族激光科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员确保公告内容现实、精确和原始，没欺诈记述、误导性陈述或者根本性遗漏。深圳市大族激光科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议通报于2011年12月3日以电子邮件形式收到，会议于2011年12月09日10：30在公司会议室月开会。会议不应参加董事11名，实际参加现场会议董事9名，董事张鹏、刘学智因外地公干原因没能参加现场会议，以通讯投票表决形式参与会议。会议由董事长高云峰先生主持人，公司部分监事、高管列席了会议，合乎《公司法》和《公司章程》的规定。

经参会董事审查会并通过了以下决议：一、参会董事以表示同意11票，赞成0票，弃权0票，一致通过了《关于出让有限公司子公司深圳市大族光伏科技股份有限公司股权的议案》；深圳市大族激光科技股份有限公司（以下全称本公司或大族激光）计划将同有限公司子公司深圳市大族创业投资有限公司合计持有人的深圳市大族光伏科技股份有限公司（以下全称大族光伏）100％的股份出让给南京喜乐产业控股集团有限公司和南京智凯资产管理有限公司，出让股份比例分别为70％和30％，出让价款分别为28，000万元人民币和12，000万元人民币。参见公司第2011041号公告《关于出让有限公司子公司深圳市大族光伏科技股份有限公司股权的公告》。

该议案尚需递交股东大会审查会通过。二、参会董事以表示同意11票，赞成0票，弃权0票，一致通过了《关于出让入股公司南京喜乐大族科技股份有限公司股权的议案》；本公司计划将持有人的南京喜乐大族科技股份有限公司49．90％的股权转让给南京喜乐产业控股集团有限公司和南京新盟资产管理有限公司，出让股权比例分别为48．9％和1％，出让价款分别为37，925万元和775万元人民币。

参见公司第2011042号公告《关于出让入股公司南京喜乐大族科技股份有限公司股权的公告》。该议案尚需递交股东大会审查会通过。

三、参会董事以表示同意11票，赞成0票，弃权0票，一致通过了《关于出让入股公司海南颐和养老产业股份有限公司股权的议案》；本公司计划将有限公司子公司深圳市大族创业投资有限公司持有人的海南颐和养老产业股份有限公司30％的股权转让给南京喜乐产业控股集团有限公司，出让价款15，000万元人民币。参见公司第2011043号公告《关于出让入股公司海南颐和养老产业股份有限公司股权的公告》。

该议案尚需递交股东大会审查会通过。四、参会董事以表示同意11票，赞成0票，弃权0票，一致通过了《关于出让有限公司子公司宁波大族德润数码印刷版材科技有限公司股权的议案》；本公司计划将持有人的宁波大族德润数码印刷版材科技受限公51％的股权转让给南京喜乐产业控股集团有限公司，出让价款2，400万元人民币。参见公司第2011044号公告《关于出让有限公司子公司宁波大族德润数码印刷版材科技有限公司股权的议案》。该议案尚需递交股东大会审查会通过。

五、参会董事以表示同意11票，赞成0票，弃权0票，一致通过了《关于出让有限公司子公司深圳市大族数码影像技术有限公司股权的议案》；本公司计划将持有人的深圳市大族数码影像技术有限公司98．2％的股权转让给南京喜乐产业控股集团有限公司，出让价款300万元人民币。参见公司第2011045号公告《关于出让有限公司子公司深圳市大族数码影像技术有限公司股权的议案》。该议案尚需递交股东大会审查会通过。

六、参会董事以表示同意9票，赞成0票，弃权0票，一致通过了《关于公司为辖下有限公司子公司借贷的议案》；为增进子公司发展，表示同意公司为有限公司子公司深圳市国冶星光电子有限公司和深圳路升光电科技有限公司获取借贷，借贷金额合计4，500万元。参见公司第2011046号公告《对外借贷的公告》。关联董事高云峰、张建群因在有限公司子公司兼任董事职务，规避投票表决此项议案。

前日公告。深圳市大族激光科技股份有限公司2011年12月13日证券代码：002008证券全称：大族激光公告编号：2011041深圳市大族激光科技股份有限公司关于出让有限公司子公司深圳市大族光伏科技股份有限公司股权的公告本公司及董事、监事和高级管理人员确保公告内容的现实、精确和原始，对公告的欺诈记述、误导性陈述或根本性遗漏胜连带责任。最重要内容提醒：交易详细内容：深圳市大族激光科技股份有限公司（以下全称本公司或大族激光）计划将同有限公司子公司深圳市大族创业投资有限公司（以下全称大族创投）合计持有人的深圳市大族光伏科技股份有限公司（以下全称大族光伏）100％的股权转让给南京喜乐产业控股集团有限公司和南京智凯资产管理有限公司，出让股权比例分别为70％和30％，出让价款分别为28，000万元人民币和12，000万元人民币。

按照涉及规定，本次交易尚需递交股东大会审查会通过。本次交易不包含关联交易，不牵涉到根本性资产重组的情况。

本公司现必要持有人大族光伏99％股权，公司有限公司子公司大族创投持有人大族光伏1％股权。本次股权转让已完成后，本公司及大族创投仍然持有人大族光伏股权。一、交易阐述（一）本公司计划将持有人的大族光伏的69％的股权转让给南京喜乐产业控股集团有限公司，出让价款为27，600万元人民币；本公司计划将持有人的大族光伏的30％的股权转让给南京智凯资产管理有限公司，出让价款为12，000万元人民币；本公司有限公司子公司大族创投计划将持有人的大族光伏1％的股权转让给南京喜乐产业控股集团有限公司，出让价款为400万元人民币。使用收益法评估的大族光伏股东全部权益价值于评估基准日2011年10月31日的评估值为：39，200．00万元。

其中，净资产为9，505．93万元，评估值39，200．00万元，评估电子货币29，694．07万元，增值率312．37％。以上评估数据早已具备证券从业资格的深圳市德正信资产评估有限公司评估。

根据上述评估结果，本次出让的100％股权的帐面成本为9，505．93万元，出让价格为40，000万元人民币，本次股权转让减少公司税前利润30，494．07万元，出让收益用作补足公司流动资金。根据交易协议誓约：在大族激光股东大会审查会通过之日起2个工作日内，受让方将缴纳股权转让款合计人民币30，000万元，并且股权转让双方到工商行政管理机关办理大族光伏公司股权更改登记手续。如出让双方如期还款，此项交易产生的全部利润（税前30，494．07万元）将算入大族激光2011年度经营业绩，公司将及时透露进展情况，主动对公司2011年度的业绩预计展开修正。

本次股权转让并未包含关联交易，不牵涉到根本性资产重组的情况。（二）按照涉及规定，本次交易尚需递交股东大会审查会通过。二、交易对方情况讲解1、南京喜乐产业控股集团有限公司注册证号：320114000013067住所地：南京市软件大道188号法定代表人：季昌群注册资本：56699万元人民币公司类型：有限公司（自然人有限公司）经营范围：许可经营项目：房地产开发经营。

一般经营项目：建筑工程施工；实业投资；资本与资产的并购、吞并与重组；一类医疗器械生产、销售；投资信息咨询；房屋、设备租赁；科技研发；建筑材料、装饰材料、家具、家用电器、电子产品、机械设备销售；仓储、物流服务；林木、蔬菜、园艺作物的培育、栽种。股东情况：季昌群（股权比例62．84％）、王斌（股权比例2．71％）、施智强（股权比例2．71％）、南京新盟资产管理有限公司（股权比例31．74％）。

2、南京智凯资产管理有限公司注册证号：320114000076708住所地：南京市小行里204号法定代表人：施智强注册资本：100万元人民币公司类型：有限公司（自然人有限公司）经营范围：投资管理。股东情况：季昌群（股权比例99％）、施智强（股权比例1％）。本公司董事会已对交易各方当事人的基本情况及其交易还款能力展开了适当的尽责调查。

三、交易标的基本情况（一）交易标的1、此次交易标的为本公司所持有人大族光伏100％的股权。2、权属情况本次交易标的为本公司合法享有。该交易标的产权明晰，不不存在抵押、质押及其他任何容许出让的情况，也不不存在牵涉到诉讼、仲裁事项或查禁、失效等司法措施和实质性阻碍权属移往的其他情况。

累计2011年10月31日，本公司持有人的大族光伏100％的股权对应审核的净资产为9，505．93万元，该部分股权的帐面成本为9，505．93万元。本次股权转让合计出让价为40，000万元人民币，该价格是以累计2011年10月31日大族光伏经审核的净资产以及2011年10月31日为评估基准日的评估资产为基础，经双方协商确认。公司不不存在为该子公司获取借贷、委托该子公司财经，以及该子公司闲置上市公司资金等方面的情况。（二）大族光伏正式成立于2010年2月10日。

注册资本为5，000万元人民币，其中：本公司出资4，950．00万元人民币，占到注册资本的99％，大族创投出资50万元人名币，占到注册资本的1％。大族光伏登记地址：深圳市南山区高新技术园北区新的西路9号大族激光大楼。

法定代表人：高云峰。经营范围：太阳电池生产设备、硅材料加工设备的研发、生产和销售（生产缩生产楼一楼）；半导体设备的研发、销售；各种软件的研发和销售；涉及的技术咨询服务；国内贸易（不不含专营、专控、官营商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院要求禁令的项目除外，容许的项目需获得许可后方可经营）。

截至2010年12月31日，深圳市大族光伏科技股份有限公司经审核的总资产为11，471．16万元，总负债为6，009．29万元，净资产为5，461．87万元，2010年构建销售收入2，938．46万元，净利润461．87万元。截至2011年10月31日，深圳市大族光伏科技股份有限公司经审核的总资产为27，341．33万元，总负债为17，835．41万元，净资产为9，505．93万元，构建销售收入11，000．86万元，净利润4，044．05万元。

以上数据早已具备证券从业资格的中审国际会计师事务所有限公司审核。此项交易不牵涉到人员移往、土地出租、债务重组等情况。四、交易协议的主要内容1、成交价金额：40，000万元人民币；2、缴纳方式：现金；3、缴纳期限各股权转让协议书签定之日起1个工作日内各受让方缴纳股权转让定金合计人民币4，000万元；大族激光和大族创投将其持有人的大族光伏公司股权转让给受让方的议案经大族激光股东大会审查会通过之日起2个工作日内，各受让方不应将股权转让款合计人民币26，000万元以银行提款方式缴纳给各转让方；南京喜乐产业控股集团有限公司订于2012年1月5日前将剩下的股权转让款10，000万元以银行提款方式缴纳给大族激光。

4、协议生效条件及时间：股权转让协议书经转让方和受让方双方签署、盖章并经深圳市大族激光科技股份有限公司股东大会审查会通过后生效。5、交易标的物过户时间：大族激光和大族创投接到各受让方缴纳的上述股权转让款合计人民币26，000万元之日起2个工作日内，各股权转让协议双方到工商行政管理机关办理大族光伏公司股权更改登记手续。五、股权转让的目的和对公司的影响光伏设备行业经过四年高速（每年100％以上）扩展之后，目前于是以面对全球生产能力不足及2011年二季度订单自2009年以来首次下降的低谷，公司此时溢价出售该股权不利于上市公司股东价值最大化，回笼资金减少财务费用，更进一步提高主营业务经济效益。本次股权转让实行后，出让价款和帐面成本的差额将算入本公司的损益，对本公司财务状况和经营成果有大力影响。

此次股权转让完后，大族激光仍然持有人深圳市大族光伏科技股份有限公司股权。六、风险提醒此项交易缴付期限为大族激光股东大会审查会通过之日起至2012年1月5日前，款项能否如期缴纳不存在不确定性因素，公司将及时透露进展情况，请求投资者留意投资风险。七、备查文件目录《第四届董事会第十五次会议决议》；《第四届监事会第十次会议决议》；《独立国家董事对资产出售事宜的独立国家意见》；《深圳市德正信资产评估有限公司评估报告》；《中审国际会计师事务所有限公司审计报告》。

前日公告。深圳市大族激光科技股份有限公司董事会2011年12月13日证券代码：002008证券全称：大族激光公告编号：2011042深圳市大族激光科技股份有限公司关于出让入股公司南京喜乐大族科技股份有限公司股权的公告本公司及董事、监事和高级管理人员确保公告内容的现实、精确和原始，对公告的欺诈记述、误导性陈述或根本性遗漏胜连带责任。最重要内容提醒：交易详细内容：深圳市大族激光科技股份有限公司（以下全称本公司或大族激光）计划将持有人的南京喜乐大族科技股份有限公司（以下全称喜乐大族）49．90％的股权转让给南京喜乐产业控股集团有限公司（以下全称喜乐集团）和南京新盟资产管理有限公司，出让股权比例分别为48．9％和1％，出让价款分别为37，925万元和775万元人民币。

按照涉及规定，本次交易尚需递交股东大会审查会通过。本次交易不包含关联交易，不牵涉到根本性资产重组的情况。

本公司现持有人喜乐大族49．90％股权，本次股权转让已完成后，本公司仍然持有人喜乐大族股权。一、交易阐述（一）本公司计划将持有人的喜乐大族49．90％股权转让给喜乐集团和南京新盟资产管理有限公司，出让股权比例分别为48．9％和1％，出让价款分别为37，925万元和775万元人民币。主要使用成本法评估的喜乐大族于评估基准日2011年7月31日的股东全部权益价值为：92，956．66万元人民币。

其中，资产总额账面值80，604．02万元，评估值118，529．28万元，评估电子货币37，925．26万元，增值率47．05％；负债总额账面值25，572．62万元，评估值25，572．62万元，评估电子货币0万元，增值率0％；净资产账面值55，031．39万元，评估值92，956．66万元，评估电子货币37，925．27万元，增值率68．92％。以上数据早已具备证券从业资格的深圳市德正信资产评估有限公司评估。根据上述评估结果，本次出让的49．90％股权适当的评估值为46，385．37万元，该部分股权的帐面成本为27，460．67万元，出让价格为38，700万元人民币。

出让价格高于评估值的主要原因为，自去年中央政府强化房地产调控以来，房地产行业持续下滑，该公司正在运作的地产项目未来预期收益不存在较小不确定性，亦鉴于本次交易为双方一揽子交易之部分，经双方协商，本次交易出让价格在评估价格基础上有一定股份。本次股权转让减少公司税前利润大约11，239．33万元，出让收益用作补足公司流动资金。根据交易协议，此项交易产生的全部利润（税前11，239．33万元）将在2012年度证实，将对公司2012年度的业绩产生影响。本次股权转让并未包含关联交易，不牵涉到根本性资产重组的情况。

（二）按照涉及规定，本次交易尚需递交股东大会审查会通过。二、交易对方情况讲解本次股权转让受让方情况如下：1、南京喜乐产业控股集团有限公司注册证号：320114000013067住所地：南京市软件大道188号法定代表人：季昌群注册资本：56699万元人民币公司类型：有限公司（自然人有限公司）经营范围：许可经营项目：房地产开发经营。一般经营项目：建筑工程施工；实业投资；资本与资产的并购、吞并与重组；一类医疗器械生产、销售；投资信息咨询；房屋、设备租赁；科技研发；建筑材料、装饰材料、家具、家用电器、电子产品、机械设备销售；仓储、物流服务；林木、蔬菜、园艺作物的培育、栽种。股东情况：季昌群（股权比例62．84％）、王斌（股权比例2．71％）、施智强（股权比例2．71％）、南京新盟资产管理有限公司（股权比例31．74％）。

本公司董事会已对交易各方当事人的基本情况及其交易还款能力展开了适当的尽责调查。2、南京新盟资产管理有限公司注册证号：320114000050888住所地：南京市雨花台区小行里204号法定代表人：张红梅注册资本：500万元人民币公司类型：有限公司（自然人有限公司）经营范围：许可经营项目：无一般经营项目：资产管理；实业投资。股东情况：季昌群（股权比例95％）、施智强（股权比例5％）。本公司董事会已对交易各方当事人的基本情况及其交易还款能力展开了适当的尽责调查。

三、交易标的基本情况（一）交易标的1、此次交易标的为本公司所持有人喜乐大族49．90％的股权。2、权属情况本次交易标的为本公司合法享有。该交易标的产权明晰，不不存在抵押、质押及其他任何容许出让的情况，也不不存在牵涉到诉讼、仲裁事项或查禁、失效等司法措施和实质性阻碍权属移往的其他情况。

累计2011年7月31日，本公司持有人的喜乐大族49．90％的股权对应的经审核的净资产为27，460．67万元，该部分股权的帐面成本为27，460．67万元。本次股权转让合计出让价为38，700万元，该价格是以累计2011年7月31日喜乐大族经审核的净资产以及2011年7月31日为评估基准日的评估资产为基础，经双方协商确认。公司不不存在为该公司获取借贷、委托该公司财经，以及该公司闲置上市公司资金等方面的情况。

（二）喜乐大族正式成立于2008年7月11日。注册资本为56，000万元人民币，其中：本公司出资27，944万元人民币，占到注册资本的49．90％，喜乐集团出资28，056万元人名币，占到注册资本的50．10％。喜乐大族登记地址：南京市雨花台区阅城大道26号。

法定代表人：王磊。经营范围：许可经营项目：房地产开发、经营。一般经营项目：计算机软硬件研发、销售，物业管理。2010年12月31日，喜乐大族经审核的总资产为69，863．26万元，总负债为14，422．50万元，净资产为55，440．76万元，营业收入5，000万元，2010年度净利润－400．20万元；2011年7月31日，喜乐大族经审核的总资产为80，604．02万元，总负债为25，572．62万元，净资产为55，031．39万元，营业收入0元，净利润－409．37万元。

以上数据早已具备证券从业资格的中审国际会计师事务所有限公司审核。经喜乐大族股东会审查会通过，表示同意本公司将持有人的喜乐大族48．90％的股权转让给喜乐集团，表示同意将持有人的喜乐大族1％股权转让给南京新盟资产管理有限公司。此项交易不牵涉到人员移往、土地出租、债务重组等情况。

四、交易协议的主要内容1、成交价金额：38，700万元人民币；2、缴纳方式：现金；3、缴纳期限：股权转让协议书签定之日起1个工作日内受让方缴纳股权转让定金合计人民币3，870万元；在股权转让协议经转让方股东大会通过起6个月内，受让方不应将剩下的股权转让款合计人民币34，830万元以银行提款方式缴纳给转让方。4、协议生效条件及时间：本协议书经转让方和受让方双方签署、盖章并经转让方股东大会审查会通过后生效。5、交易标的物过户时间：喜乐集团在遵守了以下第①、③款誓约的缴纳义务及南京新盟资产管理有限公司遵守了本条以下第②款誓约的缴纳义务、或喜乐集团遵守了本条第④款或第⑤款誓约之日起2个工作日内，协议双方到工商行政管理机关办理喜乐大族公司股权更改登记手续：①喜乐集团于2011年12月9日转让本公司持有人的喜乐大族、宁波大族德润数码印刷版材科技有限公司、深圳市大族数码影像技术有限公司股权并签定了股权转让协议；喜乐集团于2011年12月9日转让深圳市大族创业投资有限公司持有人的海南颐和养老产业股份有限公司的股权并签定了股权转让协议，前述股权转让应付股权转让款总计人民币55，625万元。

②南京新盟资产管理有限公司于2011年12月9日转让本公司持有人的喜乐大族公司1％的股权并签定了股权转让协议，应付股权转让款为人民币775万元。③喜乐集团于2011年12月9日转让本公司持有人的深圳市大族数码影像技术有限公司98．2％的股权并签定了股权转让协议，并表示同意按该协议誓约重复使用缴纳本公司人民币1，600万元，以偿还债务深圳市大族数码影像技术有限公司的债务。④喜乐集团就喜乐集团及南京新盟资产管理有限公司不应缴纳的上述款项人民币56，400万元在本协议还款期内向本公司获取了本公司接纳的还款借贷。

⑤喜乐集团向本公司获取了经本公司接纳的其它借贷形式。五、股权转让的目的和对公司的影响本次股权转让合乎本公司整体战略规划，目的在于挤压非主营业务，回笼资金减少财务费用，提高主营业务经济效益，不利于本公司的将来发展。本次股权转让实行后，出让价款和帐面成本的差额将算入本公司的损益，对本公司财务状况和经营成果有大力影响。此次股权转让完后，大族激光仍然持有人喜乐大族股权。

六、风险提醒此项交易缴付期限为大族激光股东大会审查会通过之日起6个月内，款项能否如期缴纳不存在不确定性因素，公司将及时透露进展情况，请求投资者留意投资风险。七、备查文件目录《第四届董事会第十五次会议决议》；《第四届监事会第十次会议决议》；《独立国家董事对资产出售事宜的独立国家意见》；《深圳市德正信资产评估有限公司评估报告》；《中审国际会计师事务所有限公司审计报告》。

前日公告。深圳市大族激光科技股份有限公司董事会2011年12月13日证券代码：002008证券全称：大族激光公告编号：2011043深圳市大族激光科技股份有限公司关于出让入股公司海南颐和养老产业股份有限公司股权的公告本公司及董事、监事和高级管理人员确保公告内容的现实、精确和原始，对公告的欺诈记述、误导性陈述或根本性遗漏胜连带责任。最重要内容提醒：交易详细内容：深圳市大族激光科技股份有限公司（以下全称本公司或大族激光）计划将有限公司子公司深圳市大族创业投资有限公司（以下全称大族创投）持有人的海南颐和养老产业股份有限公司（以下全称海南颐和）30％的股权转让给南京喜乐产业控股集团有限公司（以下全称喜乐集团），出让价款人民币15，000万元。

按照涉及规定，本次交易尚需递交股东大会审查会通过。本次交易不包含关联交易，不牵涉到根本性资产重组的情况。本公司有限公司子公司大族创投现持有人海南颐和30％股权，本次股权转让已完成后，大族创投仍然持有人海南颐和股权。

一、交易阐述（一）本公司计划将持有人的海南颐和30％股权转让给喜乐集团，出让价格15，000万元人民币。使用成本法评估的海南颐和于评估基准日2011年7月31日的股东全部权益价值为：46，599．19万元人民币。其中，净资产为27，030．93万元，评估值46，599．19万元，评估电子货币19，568．26万元，增值率72．39％，以上数据早已具备证券从业资格的深圳市德正信资产评估有限公司评估。根据上述评估结果，本次出让的30％股权适当的评估值为13，979．76万元，该部分股权的帐面成本为14，423．90万元，出让价格为15，000万元人民币，本次股权转让减少公司税前利润大约576．10万元，出让收益用作补足公司流动资金。

根据交易协议，此项交易收益预计将对公司2012年度业绩产生影响。本次股权转让并未包含关联交易，不牵涉到根本性资产重组的情况。（二）按照涉及规定，本次交易尚需递交股东大会审查会通过。

二、交易对方情况讲解本次股权转让受让方南京喜乐产业控股集团有限公司的情况如下：注册证号：320114000013067住所地：南京市软件大道188号法定代表人：季昌群注册资本：56699万元人民币公司类型：有限公司（自然人有限公司）经营范围：许可经营项目：房地产开发经营。一般经营项目：建筑工程施工；实业投资；资本与资产的并购、吞并与重组；一类医疗器械生产、销售；投资信息咨询；房屋、设备租赁；科技研发；建筑材料、装饰材料、家具、家用电器、电子产品、机械设备销售；仓储、物流服务；林木、蔬菜、园艺作物的培育、栽种。股东情况：季昌群（股权比例62．84％）、王斌（股权比例2．71％）、施智强（股权比例2．71％）、南京新盟资产管理有限公司（股权比例31．74％）。

喜乐集团持有人公司入股公司南京喜乐大族科技股份有限公司50．1％的股权。本公司董事会已对交易各方当事人的基本情况及其交易还款能力展开了适当的尽责调查。

三、交易标的基本情况（一）交易标的1、此次交易标的为大族创投所持有人海南颐和30％的股权。2、权属情况本次交易标的为本公司合法享有。该交易标的产权明晰，不不存在抵押、质押及其他任何容许出让的情况，也不不存在牵涉到诉讼、仲裁事项或查禁、失效等司法措施和实质性阻碍权属移往的其他情况。

累计2011年7月31日，本公司持有人的海南颐和30％的股权对应经审核的净资产为14，423．90万元，该部分股权的帐面成本为14，423．90万元。本次股权转让合计出让价为15，000万元，该价格是以累计2011年7月31日海南颐和经审核的净资产以及2011年7月31日为评估基准日的评估资产为基础，经双方协商确认。

公司不不存在为该公司获取借贷、委托该公司财经，以及该公司闲置上市公司资金等方面的情况。（二）海南颐和正式成立于2009年12月18日。注册资本为50，000万元人民币，各股东实际出资情况如下：投资方名称认缴出资额（人民币）占到股比例（％）实缴出资额（人民币）吉林粮食集团房地产开发有限公司15，500万元31％7，615．20万元深圳市大族创业投资有限公司15，000万元30％15，000万元北京众怡润投资有限公司12，000万元24％4，500万元泉州市祥和房地产发展有限公司5，000万元10％0万元柴异2，500万元5％0万元海南颐和注册地：海口市滨海大道85号天邑国际大厦1001室。

法定代表人：柴异。经营范围：项目投资管理；房地产开发及经营；体育运动项目经营；养老产业投资研发、管理及服务；旅游景区投资管理；宾馆酒店投资；翻新工程；投资咨询；企业形象策划；医疗保健、医疗器械信息咨询；高科技产品、旅游产品开发、销售；建材、装潢材料的销售。

2010年12月31日，海南颐和经审核的总资产为80，494．15万元，总负债为53，947．15万元，归属于母公司的净资产为26，246．21万元，营业收入0元，2010年度归属于母公司的净利润－868．99万元；2011年7月31日，海南颐和经审核的总资产为106，694．51万元，总负债为81，674．70万元，归属于母公司的净资产为25，194．87万元，营业收入0元，2011年1－7月归属于母公司净利润－1，051．34万元。以上数据早已具备证券从业资格的中审国际会计师事务所有限公司审核。

经海南颐和股东会审查会通过，该公司其他股东表示同意本公司此次对海南颐和30％的股权转让事项，并退出优先转让权。此项交易不牵涉到人员移往、土地出租、债务重组等情况。

四、交易协议的主要内容1、成交价金额：15，000万元人民币；2、缴纳方式：现金；3、缴纳期限：本协议书签定之日起1个工作日内受让方缴纳股权转让定金人民币1，500万元；大族创投将其持有人的海南颐和公司股权转让给受让方的议案经大族激光股东大会审查会通过之日起6个月内，受让方不应将股权转让款人民币13，500万元以银行提款方式缴纳给大族创投。4、协议生效条件及时间：本协议书经转让方和受让方双方签署、盖章并经大族激光股东大会审查会通过后生效。5、交易标的物过户时间：大族创投接到受让方缴纳的上述股权转让款人民币13，500万元之日起3个工作日内，协议双方到工商行政管理机关办理海南颐和公司股权更改登记手续。

五、股权转让的目的和对公司的影响本次股权转让合乎本公司整体战略规划，目的在于挤压非主营业务，回笼资金减少财务费用，提高主营业务经济效益，不利于本公司的将来发展。本次股权转让实行后，出让价款和帐面成本的差额将算入本公司的损益，对本公司财务状况和经营成果有大力影响。此次股权转让完后，大族激光仍然持有人海南颐和股权。

六、风险提醒此项交易缴付期限为大族激光股东大会审查会通过之日起6个月内，款项能否如期缴纳不存在不确定性因素，公司将及时透露进展情况，请求投资者留意投资风险。七、备查文件目录《第四届董事会第十五次会议决议》；《第四届监事会第十次会议决议》；《独立国家董事对资产出售事宜的独立国家意见》；《深圳市德正信资产评估有限公司评估报告》；《中审国际会计师事务所有限公司审计报告》。

前日公告。深圳市大族激光科技股份有限公司董事会2011年12月13日证券代码：002008证券全称：大族激光公告编号：2011044深圳市大族激光科技股份有限公司关于出让有限公司子公司宁波大族德润数码印刷版材科技有限公司股权的公告本公司及董事、监事和高级管理人员确保公告内容的现实、精确和原始，对公告的欺诈记述、误导性陈述或根本性遗漏胜连带责任。最重要内容提醒：交易详细内容：深圳市大族激光科技股份有限公司（以下全称本公司或大族激光）计划将持有人的宁波大族德润数码印刷版材科技有限公司（以下全称宁波大族德润）51％的股权转让给南京喜乐产业控股集团有限公司（以下全称喜乐集团），出让价款2，400万元人民币。本次交易尚需递交股东大会审查会通过。

本次交易不包含关联交易，不牵涉到根本性资产重组的情况。本公司现持有人宁波大族德润的51％股权，本次股权转让已完成后，本公司仍然持有人宁波大族德润股权。

一、交易阐述（一）本公司计划将持有人的宁波大族德润的51％股权转让给喜乐集团，出让价格2，400万元人民币。本次出让的51％股权帐面成本为2，633．54万元，出让价格为2，400万元人民币，本次股权转让增加公司税前利润大约233．54万元，出让收益用作补足公司流动资金。

根据交易协议，此项交易损益预计将对公司2012年度业绩产生影响。本次股权转让并未包含关联交易，不牵涉到根本性资产重组的情况。（二）本次交易尚需递交股东大会审查会通过。二、交易对方情况讲解本次股权转让受让方南京喜乐产业控股集团有限公司的情况如下：注册证号：320114000013067住所地：南京市软件大道188号法定代表人：季昌群注册资本：56699万元人民币公司类型：有限公司（自然人有限公司）经营范围：许可经营项目：房地产开发经营。

一般经营项目：建筑工程施工；实业投资；资本与资产的并购、吞并与重组；一类医疗器械生产、销售；投资信息咨询；房屋、设备租赁；科技研发；建筑材料、装饰材料、家具、家用电器、电子产品、机械设备销售；仓储、物流服务；林木、蔬菜、园艺作物的培育、栽种。股东情况：季昌群（股权比例62．84％）、王斌（股权比例2．71％）、施智强（股权比例2．71％）、南京新盟资产管理有限公司（股权比例31．74％）。本公司董事会已对交易各方当事人的基本情况及其交易还款能力展开了适当的尽责调查。三、交易标的基本情况（一）交易标的1、此次交易标的为本公司所持有人宁波大族德润51％的股权。

2、权属情况本次交易标的为本公司合法享有。该交易标的产权明晰，不不存在抵押、质押及其他任何容许出让的情况，也不不存在牵涉到诉讼、仲裁事项或查禁、失效等司法措施和实质性阻碍权属移往的其他情况。累计2011年7月31日，本公司持有人的宁波大族德润51％的股权对应经审核的净资产为2，633．54万元，该部分股权的帐面成本为2，633．54万元。本次股权转让合计出让价为2，400万元，该价格是以累计2011年7月31日宁波大族德润经审核的净资产基础，经双方协商确认。

公司不不存在为该子公司获取借贷、委托该子公司财经，以及该子公司闲置上市公司资金等方面的情况。（二）宁波大族德润正式成立于2007年12月。注册资本为6，300万元人民币，其中：本公司出资3，212万元人民币，占到注册资本的51％，余姚市宝马印刷器材有限公司出资3，087万元，占到注册资本的49％。

宁波大族德润登记地址：余姚市兰江街道工业功能区。法定代表人：王小兴。经营范围：一般经营项目：印刷版材、印刷材料的研发、生产、加工、销售；获取印刷技术咨询服务；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定版经营或禁令进出口的货物和技术除外。

截至2010年12月31日，宁波大族德润经审核的总资产为8，483．37万元，总负债为2，971．81万元，净资产为5，511．56万元，构建销售收入3，593．52万元，2010年度净利润－558．84万元。截至2011年7月31日，宁波大族德润经审核的总资产为8，037．30万元，总负债为2，873．49万元，净资产为5，163．81万元，构建销售收入1，902．54万元，2011年1－7月净利润－347．74万元。以上数据早已具备证券从业资格的中审国际会计师事务所有限公司审核。经宁波大族德润股东会审查会通过，该公司其他股东表示同意本公司此次对宁波大族德润51％的股权转让事项，并退出优先转让权。

此项交易不牵涉到人员移往、土地出租、债务重组等情况。四、交易协议的主要内容1、成交价金额：2，400万元人民币；2、缴纳方式：现金；3、缴纳期限：本协议书签定之日起1个工作日内受让方缴纳股权转让定金人民币240万元；在宁波德润公司股权已完成工商更改注册之日起6个月内，受让方不应将剩下的股权转让款人民币2，160万元以银行提款方式缴纳给本公司。

4、协议生效条件及时间：本协议书经转让方和受让方双方签署、盖章并经转让方股东大会审查会通过后生效。5、交易标的物过户时间：本协议经转让方股东大会审查会通过之日起5个工作日内，协议双方到工商行政管理机关办理宁波德润公司股权更改登记手续。五、股权转让的目的和对公司的影响宁波大族德润自正式成立以来盈利能力仍然并未约预期，本次股权转让目的在于提高主营业务经济效益，精简公司主营业务，合乎公司整体战略规划，不利于公司将来发展。

本次股权转让实行后，出让价款和帐面成本的差额将算入本公司的损益。此次股权转让完后，大族激光仍然持有人宁波大族德润股权。

六、风险提醒此项交易缴付期限为大族激光股东大会审查会通过之日起6个月内，款项能否如期缴纳不存在不确定性因素，公司将及时透露进展情况，请求投资者留意投资风险。七、备查文件目录《第四届董事会第十五次会议决议》；《第四届监事会第十次会议决议》；《独立国家董事对资产出售事宜的独立国家意见》；《中审国际会计师事务所有限公司审计报告》。前日公告。

深圳市大族激光科技股份有限公司董事会2011年12月13日证券代码：002008证券全称：大族激光公告编号：2011045深圳市大族激光科技股份有限公司关于出让有限公司子公司深圳市大族数码影像技术有限公司股权的公告本公司及董事、监事和高级管理人员确保公告内容的现实、精确和原始，对公告的欺诈记述、误导性陈述或根本性遗漏胜连带责任。最重要内容提醒：交易详细内容：深圳市大族激光科技股份有限公司（以下全称本公司或大族激光）计划将持有人的深圳市大族数码影像技术有限公司（以下全称大族数码影像）98．2％的股权转让给南京喜乐产业控股集团有限公司（以下全称喜乐集团），出让价款人民币300万元。

本次交易尚需递交股东大会审查会通过。本次交易不包含关联交易，不牵涉到根本性资产重组的情况。本公司现持有人大族数码影像的98．2％股权，本次股权转让已完成后，本公司仍然持有人大族数码影像股权。

一、交易阐述（一）本公司计划将持有人的大族数码影像的98．2％股权转让给喜乐集团，出让价格300万元人民币。本次出让的98．2％股权的帐面成本为－469．37万元，出让价格为300万元人民币，本次股权转让减少公司税前利润大约769．37万元，出让收益用作补足公司流动资金。根据交易协议，此项交易收益预计将对公司2012年度业绩产生影响。本次股权转让并未包含关联交易，不牵涉到根本性资产重组的情况。

（二）按照涉及规定，本次交易尚需递交股东大会审查会通过。二、交易对方情况讲解本次股权转让受让方南京喜乐产业控股集团有限公司的情况如下：注册证号：320114000013067住所地：南京市软件大道188号法定代表人：季昌群注册资本：56699万元人民币公司类型：有限公司（自然人有限公司）经营范围：许可经营项目：房地产开发经营。一般经营项目：建筑工程施工；实业投资；资本与资产的并购、吞并与重组；一类医疗器械生产、销售；投资信息咨询；房屋、设备租赁；科技研发；建筑材料、装饰材料、家具、家用电器、电子产品、机械设备销售；仓储、物流服务；林木、蔬菜、园艺作物的培育、栽种。

股东情况：季昌群（股权比例62．84％）、王斌（股权比例2．71％）、施智强（股权比例2．71％）、南京新盟资产管理有限公司（股权比例31．74％）。本公司董事会已对交易各方当事人的基本情况及其交易还款能力展开了适当的尽责调查。三、交易标的基本情况（一）交易标的1、此次交易标的为本公司所持有人大族数码影像98．2％的股权。

2、权属情况本次交易标的为本公司合法享有。该交易标的产权明晰，不不存在抵押、质押及其他任何容许出让的情况，也不不存在牵涉到诉讼、仲裁事项或查禁、失效等司法措施和实质性阻碍权属移往的其他情况。累计2011年7月31日，本公司持有人的大族数码影像98．2％的股权对应经审核的净资产为－469．37万元，该部分股权的帐面成本为－469．37万元。

本次股权转让合计出让价为300万元，该价格是以累计2011年7月31日大族数码影像经审核的净资产以及经双方协商确认的。公司不不存在为该子公司获取借贷、委托该子公司财经，以及该子公司闲置上市公司资金等方面的情况。

（二）大族数码影像正式成立于2003年6月18日。注册资本为1，000万元人民币，其中：本公司出资982万元人民币，占到注册资本的98．2％，唐泳出资18万元人名币，占到注册资本的1．8％。

大族数码影像登记地址：深圳市南山区高新科技园松坪山工厂区5号路8号大族激光大厦研发楼614房。法定代表人：唐泳。经营范围：数字化电脑印刷设备及涉及软件的技术开发、咨询和销售经济信息咨询（不不含容许项目）；国内商业、物资供销业（不不含专营、专控、官营商品）；兴学实业（明确项目自行申报）；经营进出口业务；装配生产激光照排机。2010年12月31日，大族数码影像经审核的总资产为1，509．47万元，总负债，1，905．90万元，净资产为－396．45万元，构建销售收入1，267．62万元，2010年度净利润169．38万元；2011年7月31日，大族数码影像经审核的总资产为1，363．38万元，总负债1，841．35万元，净资产为－477．97万元，构建销售收入16．33万元，2011年1－7月净利润－81．52万元。

以上数据早已具备证券从业资格的中审国际会计师事务所有限公司审核。经大族数码影像股东会审查会通过，该公司其他股东表示同意本公司此次对大族数码影像98．2％的股权转让事项，并退出优先转让权。

此项交易不牵涉到人员移往、土地出租、债务重组等情况。四、交易协议的主要内容1、成交价金额：300万元人民币；2、缴纳方式：现金；3、缴纳期限：本协议书签定之日起1个工作日内受让方缴纳股权转让定金人民币30万元；本协议经大族激光股东大会审查会通过之日起6个月内，受让方不应将剩下的股权转让款人民币270万元以银行提款方式缴纳给本公司。

4、协议生效条件及时间：本协议书经转让方和受让方双方签署、盖章并经大族激光股东大会审查会通过后生效。5、交易标的物过户时间：本协议经大族激光股东大会审查会通过之日起60个工作日内，协议双方到工商行政管理机关办理大族数码影像股权更改登记手续。

五、股权转让的目的和对公司的影响大族数码影像自正式成立以来盈利能力仍然并未约预期，本次股权转让目的在于提高主营业务经济效益，精简公司主营业务，合乎公司整体战略规划，不利于公司将来发展。本次股权转让实行后，出让价款和帐面成本的差额将算入本公司的损益，对本公司财务状况和经营成果有大力影响。此次股权转让完后，大族激光仍然持有人大族数码影像股权。

六、风险提醒此项交易缴付期限为大族激光股东大会审查会通过之日起6个月内，款项能否如期缴纳不存在不确定性因素，公司将及时透露进展情况，请求投资者留意投资风险。七、备查文件目录《第四届董事会第十五次会议决议》；《第四届监事会第十次会议决议》；《独立国家董事对资产出售事宜的独立国家意见》；《中审国际会计师事务所有限公司审计报告》。

前日公告。深圳市大族激光科技股份有限公司董事会2011年12月13日证券代码：002008证券全称：大族激光公告编号：2011046深圳市大族激光科技股份有限公司对外借贷的公告本公司及董事、监事和高级管理人员确保公告内容的现实、精确和原始，对公告的欺诈记述、误导性陈述或根本性遗漏胜连带责任。一、对外借贷情况阐述深圳市大族激光科技股份有限公司（以下全称公司或大族激光）在2011年12月08日开会的第四届董事会第十五次会议上，全体参会董事以表示同意9票，赞成0票，弃权0票（关联董事高云峰、张建群规避投票表决），通过了《关于公司为辖下有限公司子公司借贷的议案》，表示同意为公司有限公司子公司深圳市国冶星光电子有限公司（以下全称国冶星）和深圳路升光电科技有限公司（以下全称路升光电）获取借贷，借贷金额合计4，500万元。

董事出席率为100℅，本次借贷在董事会权限范围之内，经董事会审查会批准后需要递交股东大会投票表决。二、被担保人基本情况1、深圳市国冶星光电子有限公司公司性质：有限责任公司登记地点及主要办公场所：深圳市宝安区福永街道西环路以西、重庆路以南大族激光福永产业园六号楼的四楼、五楼。

法定代表人：杨朝辉正式成立时间：2000年07月12日注册资本：5，196．98万元主营业务：机电设备的购销；国内商业、物资供销业（不不含专营、专控、官营商品）；生产发光二极管、数码管、ＬＥＤ图形块、ＬＥＤ半户外图形块、钟屏、相素管；进出口贸易业务（按深贸管准证字第2002－245号资格证书经营）；计算机软硬件的技术开发和销售。公司持有人国冶星66．2169％的股份。2、深圳路升光电科技有限公司公司性质：有限责任公司登记地点及主要办公场所：深圳市宝安区福永街道重庆路128号大族激光福永装备制造中心六栋6楼法定代表人：张建群正式成立时间：2007年08月27日注册资本：7，000万元主营业务：新型电子元器件的技术开发；发光二极管、数码管、ＬＥＤ图形块、ＬＥＤ半户外图形块、钟屏、ＬＣＤ背光源、相素管的生产；机电设备的销售；计算机软硬件的技术开发和销售；国内贸易，货物及技术进出口（法律、行政法规或者国务院要求禁令和规定在注册前须经批准后的项目除外）。公司持有人路升光电100％的股份。

三、借贷事项具体情况1、借贷事项的再次发生时间：借贷合约的签订时间2、担保方名称：深圳市大族激光科技股份有限公司3、被担保方名称：国冶星、路升光电4、适当债权人名称：宁波银行股份有限公司深圳支行（国冶星）；招商银行深圳南山分行（路升光电）。5、适当借贷合同条款：借贷方式为连带责任确保，借贷数额分别为：①国冶星：宁波银行股份有限公司深圳支行1，500万元综合授信额度；②路升光电：招商银行深圳南山分行合计3，000万元授信额度。确保期间从主合同生效之日开始到最后一期偿还履行期期满之日起经过两年，借贷的范围还包括因主合同而产生的债务本金、利息、违约金、赔偿金、构建债权的费用、因债务人债权人而给债权人导致的损失和其他所有应付费用。

四、借贷收益和风险的评估1、主营财务指标①国冶星截至2010年12月31日，该公司的资产总额为14，715．93万元，负债总额为5，789．48万元，2010年度归属于母公司净利润为－884．98万元，归属于母公司所有者权益为8，926．45万元，资产负债率为39．34％，上述财务数据已由具备继续执行证券、期货涉及业务资格的中审国际会计师事务所审核，开具了标准无保留意见的审计报告。截至2011年10月30日，该公司的资产总额为18，448．43万元，负债总额为9，235．76万元，归属于母公司净利润为286．22万元，归属于母公司所有者权益为9，212．67万元，资产负债率为50．06％，上述财务数据予以审核。②路升光电截至2010年12月31日，该公司的资产总额为11，942．44万元，负债总额为4527．17万元，2010年度净利润为284．33万元，净资产为7，415．27万元，资产负债率为37．91％，上述财务数据已由中判国际会计师事务所审核，开具了标准无保留意见的审计报告。

截至2011年10月31日，该公司的资产总额为13，363．63万元，负债总额为6，650．09万元，归属于母公司净利润为－701．73万元，归属于母公司所有者权益为6，713．54万元，资产负债率为49．76％，上述财务数据予以审核。2、借贷的目的和必要性为了增进子公司的生产发展，解决问题其生产经营的资金市场需求，进一步提高其经济效益，公司表示同意为其使用权借贷。

3、资信情况上述公司的信用等级：Ａ－级（国冶星）、Ａ级（路升光电），以上公司信用状况良好。五、截至信息透露日总计对外借贷和逾期借贷数量连同本次借贷，截至2011年12月9日，公司及有限公司子公司总计对外借贷额度和实际借贷的金额分别为人民币4．97亿元和2．61亿元，分别占到最近经审核净资产的比重为20．71％和10．88％，无逾期的借贷；公司对有限公司子公司总计借贷的额度和实际借贷的金额分别为2．87亿元和1．54亿元，分别占到最近经审核净资产的比重为11．96％和6．42％。六、备查文件《第四届董事会第十五次会议决议》；前日公告。

深圳市大族激光科技股份有限公司董事会2011年12月13日证券代码：002008证券全称：大族激光公告编号：2011047深圳市大族激光科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告本公司及监事会全体成员确保公告内容现实、精确和原始，没欺诈记述、误导性陈述或者根本性遗漏。深圳市大族激光科技股份有限公司（以下全称公司、本公司或大族激光）于2011年12月3日以电子邮件的方式收到开会公司第四届监事会第十次会议的通报，于2011年12月9日以现场投票表决方式开会了第四届监事会第十次会议。

会议不应参与监事3名，实际参与现场投票表决的监事3人。会议的开会、开会合乎《公司法》和《公司章程》的规定。

参会监事审查会并通过了以下决议：一、参会监事以表示同意3票，赞成0票，弃权0票，一致通过了《关于出让有限公司子公司深圳市大族光伏科技股份有限公司股权的议案》；二、参会监事以表示同意3票，赞成0票，弃权0票，一致通过了《关于出让入股公司南京喜乐大族科技股份有限公司股权的议案》；三、参会监事以表示同意3票，赞成0票，弃权0票，一致通过了《关于出让入股公司海南颐和养老产业股份有限公司股权的议案》；四、参会监事以表示同意3票，赞成0票，弃权0票，一致通过了《关于出让有限公司子公司宁波大族德润数码印刷版材科技有限公司股权的议案》；五、参会监事以表示同意3票，赞成0票，弃权0票，一致通过了《关于出让有限公司子公司深圳市大族数码影像技术有限公司股权的议案》。公司监事会就上述5项议案指出：1、本次资产出售挤压非主营业务资产，回笼大量现金，不利于公司集中于资源发展核心业务，强化企业核心竞争力；在房地产行业宏观调控银根紧缩、光伏行业目前相当严重生产能力不足大量光伏企业倒闭、数码印刷业务亏损的背景下，本次资产出售不利于提高公司的财务状况，提高公司的持续盈利能力。2、本次资产出售的交易价格根据具备证券从业资格的评估机构开具的资产评估报告写明的评估价值为基准，双方协商确认。

本次资产出售交易价格公允，合乎涉及法律、法规的规定，合乎公司和全体股东的利益，不不存在伤害中小股东利益的情况。3、公司为本次交易聘用的中介机构具备独立性，对参予本项目的各中介机构的独立性皆无异议。

4、董事会成员及公司管理层在资产出售过程中方面遵守了勤劳尽责义务。公司此次资产出售的决议程序合乎涉及法律、法规及《公司章程》的规定。

监事会表示同意该议案。上述5项议案尚需递交股东大会审查会通过。

前日公告。深圳市大族激光科技股份有限公司监事会2011年12月13日证券代码：002008证券全称：大族激光公告编号：2011048深圳市大族激光科技股份有限公司关于减少2011年第一次临时股东大会临时议案的公告本公司及董事会全体成员确保公告内容现实、精确和原始，没欺诈记述、误导性陈述或者根本性遗漏。

深圳市大族激光科技股份有限公司（以下全称公司）董事会于2011年12月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊出了《深圳市大族激光科技股份有限公司关于开会2011年第一次临时股东大会的通报》，将于2011年12月23日开会2011年第一次临时股东大会。2011年12月12日，公司有限公司股东深圳市大族控股集团有限公司（持有人本公司股份188，190，937股，占到本公司总股本的比例为18．02％）向本公司董事会收到《关于在深圳市大族激光科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会上减少临时议案的函》，建议将公司2011年12月09日第四届董事会第十五次会议审查会通过的《关于出让有限公司子公司深圳市大族光伏科技股份有限公司股权的议案》、《关于出让入股公司南京喜乐大族科技股份有限公司股权的议案》、《关于出让入股公司海南颐和养老产业股份有限公司股权的议案》、《关于出让有限公司子公司宁波大族德润数码印刷版材科技有限公司股权的议案》及《关于出让有限公司子公司深圳市大族数码影像技术有限公司股权的议案》递交公司2011年第一次临时股东大会审查会。上述议案的内容参见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《第四届董事会第十五次会议决议的公告》及其他涉及公告。

公司董事会指出：深圳市大族控股集团有限公司持有人公司股份比例18．02％（多达3％），本次递交的议案内容和程序合乎法律法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，公司董事会表示同意将《关于出让有限公司子公司深圳市大族光伏科技股份有限公司股权的议案》、《关于出让入股公司南京喜乐大族科技股份有限公司股权的议案》、《关于出让入股公司海南颐和养老产业股份有限公司股权的议案》、《关于出让有限公司子公司宁波大族德润数码印刷版材科技有限公司股权的议案》及《关于出让有限公司子公司深圳市大族数码影像技术有限公司股权的议案》作为追加临时议案递交公司2011年第一次临时股东大会审查会。根据以上减少临时议案的情况，现对《深圳市大族激光科技股份有限公司关于开会2011年第一次临时股东大会的通报》展开补足通报，详尽内容闻2011年12月13日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊出的2011049号公告《关于开会2011年第一次临时股东大会的补足通报》。

前日公告。深圳市大族激光科技股份有限公司2011年12月13日证券代码：002008证券全称：大族激光公告编号：2011049深圳市大族激光科技股份有限公司关于开会2011年第一次临时股东大会的补足通报本公司及董事、监事和高级管理人员确保公告内容的现实、精确和原始，对公告的欺诈记述、误导性陈述或根本性遗漏胜连带责任。深圳市大族激光科技股份有限公司（以下全称公司）董事会于2011年12月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊出了《深圳市大族激光科技股份有限公司关于开会2011年第一次临时股东大会的通报》，将于2011年12月23日开会2011年第一次临时股东大会。

2011年12月12日，公司有限公司股东深圳市大族控股集团有限公司（持有人本公司股份188，190，937股，占到本公司总股本的比例为18．02％）向本公司董事会收到《关于在深圳市大族激光科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会上减少临时议案的函》，建议将公司2011年12月09日第四届董事会第十五次会议审查会通过的《关于出让有限公司子公司深圳市大族光伏科技股份有限公司股权的议案》、《关于出让入股公司南京喜乐大族科技股份有限公司股权的议案》、《关于出让入股公司海南颐和养老产业股份有限公司股权的议案》、《关于出让有限公司子公司宁波大族德润数码印刷版材科技有限公司股权的议案》及《关于出让有限公司子公司深圳市大族数码影像技术有限公司股权的议案》递交公司2011年第一次临时股东大会审查会。上述议案的内容参见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《第四届董事会第十五次会议决议的公告》及其他涉及公告。公司董事会指出，上述议案的内容归属于股东大会职权范围，有具体议题和明确决议事项，合乎《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。公司董事会表示同意将上述议案递交2011年第一次临时股东大会审查会，现将公司2011年第一次临时股东大会的有关事项补足公告如下：一、会议时间：2011年12月23日上午10：00开始二、会议地点：深圳市深南大道9988号大族科技中心2楼会议室三、会议开会方式：现场投票表决四、会议召集人：公司董事会五、会议内容：1、审查会《关于改动公司章程的议案》；2、审查会《关于出让有限公司子公司深圳市大族光伏科技股份有限公司股权的议案》；3、审查会《关于出让入股公司南京喜乐大族科技股份有限公司股权的议案》；4、审查会《关于出让入股公司海南颐和养老产业股份有限公司股权的议案》；5、审查会《关于出让有限公司子公司宁波大族德润数码印刷版材科技有限公司股权的议案》；6、审查会《关于出让有限公司子公司深圳市大族数码影像技术有限公司股权的议案》。

六、出席会议的对象：1．累计2011年12月19日交易完结后在中国证券注册承销有限责任公司登记在册的股东皆有权参加本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参与决议，该股东代理人不用是公司股东；2．公司董事、监事、高级管理人员、律师。七、出席会议注册办法：1．注册方式：法人股东不应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，不应索取本人身份证、营业执照复印件、能证明其具备法定代表人资格的有效地证明和股权凭证；委托代理人出席会议的，代理人不应索取本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法开具的书面委托书和股权凭证；个人股东所持本人身份证、股东帐户卡（代为参加者须持许可委托书、本人身份证及股东帐户卡）办理登记手续。

异地股东能用电子邮件或信函的方式注册。2．注册时间及地点：注册时间：2011年12月21日（上午9：00－11：00，下午13：30－15：00）注册地点：深圳市深南大道9988号大族科技中心八、参与会议的股东食宿及交通费自理。

九、大会联系地址：深圳市深南大道9988号大族科技中心十、大会联系电话：（0755）86161340十一、大会联系电子邮件：（0755）86161327十二、邮政编码：518052十三、联系人：王琳前日公告。深圳市大族激光科技股份有限公司二O一一年十二月十三日附件一：许可委托书样本许可委托书兹委托先生（女士）代表我单位（本人）参加深圳市大族激光科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式行使投票权：序号议案赞同赞成弃权1《关于改动公司章程的议案》2《关于出让有限公司子公司深圳市大族光伏科技股份有限公司股权的议案》3《关于出让入股公司南京喜乐大族科技股份有限公司股权的议案》4《关于出让入股公司海南颐和养老产业股份有限公司股权的议案》5《关于出让有限公司子公司宁波大族德润数码印刷版材科技有限公司股权的议案》6《关于出让有限公司子公司深圳市大族数码影像技术有限公司股权的议案》委托人（亲笔签名或盖章）：受托人（亲笔签名）：委托人身份证号码：受托人身份证号码：委托人股东帐号：委托持股数：股委托日期：录：1、如意欲对议案投赞成票，请求在赞同栏内适当地方堆上；如意欲对议案投反对票，请求在赞成栏内适当地方堆上；如意欲对议案投弃权票，请求在弃权栏内适当地方堆上。

并未堆、错填、字迹无法辨识的投票表决票或并未转的投票表决票皆视作投票人退出投票表决权利，其所股权份数的投票表决结果应计为＂弃权＂。2、许可委托书剪报、打印或按以上格式制做皆有效地；单位委托须加盖单位公章。

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